Sono 34 gli indicatori utilizzabili per tutti i destinatari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio; sono stabiliti dal provvedimento pubblicato sul sito dell’Unità di informazione finanziaria il 12 maggio e dovranno essere utilizzati dal prossimo 1° gennaio 2024. I soggetti che ne devono tener conto sono: gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, […]
