Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) con l’informativa numero 146/2023, mette nero su bianchi i parametri dell’antiriciclaggio che gli ordini professionali devono svolgere sui propri iscritti. In sequenza: organizzazione dello studio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette sono le basi dell’attività di vigilanza.
