In tema di antiriciclaggio è prevista l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, tenuto dal Registro delle imprese. Dovranno, in prima battuta, inserire i propri dati: le imprese con personalità giuridica (società di capitali); le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute); i trust (ed istituti giuridici analoghi). L’obbligo di comunicare i dati è posto a […]
